公告日期：2025-06-26

证券代码：874367 证券简称：浙江钙科 主办券商：光大证券
浙江钙科科技股份有限公司

关于取消并重新召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第一届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过，决定召开 2025 年
第三次临时股东大会，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874367 浙江钙科 2025 年 7 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（八）其他应当说明的事项

取消原定于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第三次临时股东大会的原因及新
股东大会会期安排

公司于 2025 年 5 月 28 日召开年第一届董事会 2025 年第二次临时会议，审
议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，原定于 2025 年 6
月 16 日召开 2025 年第三次临时股东大会，并于 5 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《浙江钙科科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2025-040）。公司
于 2025 年 6 月 12 日及 2025 年 6 月 18 日分别披露了《关于 2025 年第三次临时
股东大会会议延期公告》（公告编号 2025-048）《关于 2025 年第三次临时股东大
会会议再次延期公告》（公告编号 2025-049），将原定于 2025 年 6 月 16 日召开的

2025 年第三次临时股东大会延期至 2025 年 6 月 27 日。

公司根据整体工作进度安排，在保证规范治理的情况下，经董事会综合考虑，
决定取消原定于 2025 年 6 月 27 日召开的 2025 年第三次临时股东大会，现提请
于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东大会。除上述情况外，会议召
开方式、出席对象、会议地点、会议审议等事项均不发生变化。

由此给投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司以现金增资方式参与

1 √

安徽钙科增资扩股的议案》

《关于公司以现金增资方式参与

2 安徽钙科增资扩股构成重大资产 √

重组的议案》

《关于本次交易符合 <非上市公

3 众公司重大资产重组管理办法>第 ……
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