公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-109

证券代码：874367 证券简称：浙江钙科 主办券商：光大证券
浙江钙科科技股份有限公司董事长及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 14 日审议并通
过：

选举李国强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 14 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈伟锋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 14 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马群伟先生为公司副经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 14 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 9%，不是失信联合惩戒对象。

聘任甘晓建先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 14 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汤哲辉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 14 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

汤哲辉：男，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 1 月至 2024 年 4
月, 于湖州中植永兴达投资管理有限公司担任投资经理职务；2024 年 5 月至今，于浙江钙科科技股份有限公司担任投资部经理及证券事务代表职务。

公告编号：2025-109

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事长及高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次换届选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展和完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司经营产生不利影响。
三、审计委员会意见

审计委员会对聘任财务总监的履历等相关材料进行审查后认为：财务总监甘晓建先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司董事会关于聘任财务总监的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。四、独立董事意见

公司第二届董事会独立董事已就相关议案发表了同意的独立意见，以上议案无需提交公司股东会审议。
五、备查文件

1、《浙江钙科科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

公告编号：2025-109

2、《浙江钙科科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》。

浙江钙科科技股份有限公司
董事会
……
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