公告日期：2025-08-14

证券代码：874367 证券简称：浙江钙科 主办券商：光大证券
浙江钙科科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：李国强

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举浙江钙科科技股份有限公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟选举李国强为公司第二届董
事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文明、周守标、程福如对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任浙江钙科科技股份有限公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟聘任沈伟锋为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文明、周守标、程福如对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任浙江钙科科技股份有限公司副经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟聘任马群伟为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事本议案不涉及关联交易，无需回避表决。对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任浙江钙科科技股份有限公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟聘任甘晓建为公司财务负责人， 负责公司的财务管理、会计核算等工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文明、周守标、程福如对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任浙江钙科科技股份有限公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟聘任汤哲辉为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文明、周守标、程福如对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，拟选举如下人员组成公司第二届董事会各专门委员会：审计委员会：王文明（独立董事）、周守标（独立董事）、程福如（独立董事）；提名委员会：周守标（独立董事）、李国强、程福如（独立董事）；薪酬与考核委员会：程福如（独立董事）、李国强、周守标（独立董事）； 战略委员会：李国强、沈伟锋、程福如（独立董事）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同……
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