公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-108

证券代码：874367 证券简称：浙江钙科 主办券商：光大证券
浙江钙科科技股份有限公司

关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

浙江钙科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 14 日召开公
司第二届董事会第一次会议, 会议审议了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，为保证董事会各专门委员会的正常运作，现将有关情况公告如下:

1、战略委员会委员

选举董事李国强、董事沈伟锋和独立董事程福如为公司第二届董事会战略委员会委员，其中董事李国强为召集人，任期为公司董事会选举产生之日起至公司第二届董事会任期届满之日。

2、审计委员会委员

选举独立董事王文明、独立董事周守标和独立董事程福如为公司第二届董事会审计委员会委员，其中独立董事王文明为召集人，任期为公司董事会选举产生之日起至公司第二届董事会任期届满之日。

3、提名委员会委员

选举独立董事周守标、独立董事程福如和董事李国强为公司第二届董事会提名委员会委员，其中独立董事周守标为召集人，任期为公司董事会选举产生之日起至公司第二届董事会任期届满之日。。

4、薪酬与考核委员会委员

选举独立董事程福如、独立董事周守标和董事李国强为公司第二届董事会

公告编号：2025-108

薪酬与考核委员会委员，其中独立董事程福如为召集人，任期为公司董事会选举产生之日起至公司第二届董事会任期届满之日。

浙江钙科科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 14 日

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