公告日期：2025-08-14

证券代码：874367 证券简称：浙江钙科 主办券商：光大证券

浙江钙科科技股份有限公司

章 程

二〇二五年六月

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东的一般规定...... 8

第二节 股东会的一般规定 ...... 11

第三节 股东会的召集 ...... 15

第四节 股东会的提案与通知...... 17

第五节 股东会的召开 ...... 18

第六节 股东会的表决和决议...... 21

第五章 董事会 ...... 23

第一节 董事的一般规定...... 24

第二节 独立董事...... 28

第三节 董事会 ...... 30

第四节 董事会专门委员会 ...... 34

第六章 高级管理人员...... 36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 会计师事务所的聘任...... 40

第八章 通知和公告 ...... 40
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资...... 41

第二节 解散和清算 ...... 43

第十章 修改章程...... 45
第十一章 投资者关系管理 ...... 46
第十二章 附则 ...... 47

第一章 总则

第一条 为维护浙江钙科科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和
债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称
“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管
指引第 3 号——章程必备条款》以及其他有关规定, 制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由浙江钙科机械设备有限公司整体变更组织形式、以发起方式设立,
在湖州市市场监督管理局注册登记, 取得营业执照, 统一社会信用代码
为 91330522093306913F。

第三条 公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称: 浙江钙科科技股份有限公司。

英文名称: Zhejiang Calcium Machinery Equipment Co., Ltd.

第五条 公司住所: 浙江省湖州市长兴县煤山镇访贤村。邮政编码: 313117。

第六条 公司注册资本为人民币 7,556 万元(以下如无特别指明, 均为人民币元)。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的, 可以在股东
会通过同意增加或者减少注册资本的决议后, 再就因此而需要修改公司
章程的事项通过一项决议, 并说明授权董事会具体办理注册资本的变更
登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长为代表公司
执行事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的, 视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的, 公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动,……
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