公告日期：2025-08-14

证券代码：874367 证券简称：浙江钙科 主办券商：光大证券
浙江钙科科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：浙江省湖州市长兴县煤山镇访贤村浙江钙科会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李国强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》，所做决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数75,560,000 股，占公司有表决权股份总数的 75,560,000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确定公司第二届董事会董事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司根据同行业、同地区董事的津贴水平，结合公司实际情况，拟确定公司非独立董事不单独领取董事津贴，而是根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬；独立董事津贴标准为人民币 68,000 元/年/人(税前)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,560,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关公司治理制度的
议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为落实新《公司法》，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，对《公司章程》进行相应修订,监事会相关制度相应废止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江钙科科技股份有限公司关于取消监事会并修
订<公司章程>公告》（公告编号：2025-071）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,560,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名李国强、沈小英、曹国强、沈伟锋、马群伟、汤哲辉为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起生效。董事会提名程福如、周守标、王文明为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日
起生效。具体内容详见 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》，公告编号（2025-079）。2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 提名李国强为第二 75,560,000 ……
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