公告日期：2025-07-31

证券代码：874367 证券简称：浙江钙科 主办券商：光大证券
浙江钙科科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三条 公司注册名称: 浙江钙科科 第四条 公司注册名称: 浙江钙科科
技股份有限公司。 技股份有限公司。

英 文 名 称 :Zhejiang Calcium 英 文 名 称 :Zhejiang Calcium
Machinery Equipment Co., Ltd. Technology Co., Ltd.

第五条 公司注册资本为人民币 7,556 第六条 公司注册资本为人民币 7,556
万元(以下如无特别指明, 均为人民币 万元(以下如无特别指明, 均为人民币
元)。 元)。

公司因增加或者减少注册资本而导致
注册资本总额变更的, 可以在股东会
通过同意增加或者减少注册资本的决
议后, 再就因此而需要修改公司章程

的事项通过一项决议, 并说明授权董
事会具体办理注册资本的变更登记手
续。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人。董事长为代表
公司执行事务的董事。担任法定代表人
的董事辞任的, 视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的, 公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动, 其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制,
不得对抗善意相对人。法定代表人因为
执行职务造成他人损害的, 由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后, 依
照法律或者本章程的规定, 可以向有
过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份, 第九条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任, 公司以其全部财产对责任, 公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起, 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、股 具有法律约束力的文件, 对公司、股……
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