公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-069

证券代码：874367 证券简称：浙江钙科 主办券商：光大证券
浙江钙科科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日 以书面方式发出

5.会议主持人：杨飞翔
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关公司治理制度
的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为落实新《公司法》，根据《中华人

公告编号：2025-069

民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，对《公司章程》进行相应修订,监事会相关制度相应废止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江钙科科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-071）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司编制了《浙江钙科科技股份有限公司 2025 年半年度报告》具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-072）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

1、《浙江钙科科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；

公告编号：2025-069

浙江钙科科技股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 31 日

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