公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-079

证券代码：874367 证券简称：浙江钙科 主办券商：光大证券
浙江钙科科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 31 日审议并通
过：

提名李国强先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临
时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈小英女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临
时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,260,000 股，占公司股本的 17.5490%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹国强先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,887,826 股，占公司股本的 5.1454%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈伟锋先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马群伟先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤哲辉先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-079

提名王文明先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第五
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程福如先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第五
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周守标先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第五
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

汤哲辉：男，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 1 月至 2024 年 4
月, 于湖州中植永兴达投资管理有限公司担任投资经理职务；2024 年 5 月至今, 于浙江
钙科科技股份有限公司担任投资部经理及证券事务代表职务。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次换届选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展和完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司经营产生不利影响。

公告编号：2025-079

三、独……
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