公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-068

证券代码：874367 证券简称：浙江钙科 主办券商：光大证券
浙江钙科科技股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

浙江钙科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 31 日召开公
司第一届董事会第十三次会议, 会议审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于确定公司第二届董事会董事薪酬的议案》、《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》、《关于公司 2025 年半年度报告的议案》及《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及《浙江钙科科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定, 我们作为公司的独立董事, 在审阅有关文件资料后, 对公司第一届董事会第十二次会议审议的相关事项, 基于独立判断的立场, 发表意见如下：

一、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经审阅《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》时，我们认为：非独立董事候选人的提名程序符合有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公告编号：2025-068

二、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
经审阅《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》时，我们认为：独立董事候选人的提名程序符合有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于确定公司第二届董事会董事薪酬的议案》

经审阅《关于确定公司第二届董事会董事薪酬的议案》时，我们认为：我们认为关于公司第二届董事会董事薪酬的议案中的薪酬方案符合公司实际状况及有关薪酬政策，同意提交董事会和股东会审议。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》
经审阅《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》时，我们认为：公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求修订的《公司章程》及相关公司治理制度符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

浙江钙科科技股份有限公司
独立董事：王文明、周守标、程福如
2025 年 7 月 31 日

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