公告日期：2025-07-31

证券代码：874367 证券简称：浙江钙科 主办券商：光大证券
浙江钙科科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经浙江钙科科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江钙科科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善浙江钙科科技股份有限公司(以下简称“公司”)的治理
结构和经营运作系统, 促进经营管理的制度化、规范化、科学化, 根
据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》和《浙江钙科科技股份有限公司章程》
(下称“《公司章程》”)，特制定本规则。

第二条 公司设总经理一名, 根据需要设置副总经理若干名。

第三条 公司总经理对公司董事会负责并报告工作, 副总经理对总经理负责并
报告工作。总经理组织实施董事会决议, 主持公司日常经营管理工作。
总经理由董事会决定聘任或者解聘, 总经理每届任期三年, 连聘可以
连任。

第二章 经理的职权

第四条 总经理对董事会负责, 行使下列职权:

(一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事
会报告工作;

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案;

(四) 拟订公司的基本管理制度;

(五) 制定公司的具体规章;

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理
人员;

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责
管理人员及相关人员;

(八) 列席董事会会议;

(九) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第五条 副总经理主要职权:

(一) 副总经理作为总经理的助手, 受总经理委托分管部门的工作, 对
总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件;

(二) 总经理因故不能履职时, 副总经理受总经理委托代行总经理职
权。

第三章 总经理的职责

第六条 总经理应履行下列职责:

(一) 维护公司企业法人财产权, 确保公司资产的保值增值, 正确处理
所有者、企业和员工的利益关系;

(二) 组织公司各方面力量, 实施董事会确定的工作任务和各项经营
指标, 推行行之有效的责任制, 保证各项工作任务和经营指标的
完成;

(三) 组织推行全面质量管理体系, 提高质量管理水平; 注重分析研
究市场信息, 组织研究开发新产品, 增强企业的市场应变能力和
竞争能力;

(四) 采取切实措施, 推进公司技术进步和公司的现代化管理, 提高经
济效益, 增强企业自我改造和自我发展能力;

(五) 高度重视安全生产, 做好消防工作, 认真落实环境保护工作;

(六) 严格遵守《公司章程》和董事会决议, 不得变更董事会决议, 不
得越权行使职责; 在研究决定有关职工切身利益问题时, 应事
先听取公司职工代表的意见, 邀请工会或职工代表列席会议;
(……
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