公告日期：2025-10-16

浙江钙科科技股份有限公司

股票定向发行说明书

（修订稿）

住所：浙江省湖州市长兴县煤山镇访贤村

主办券商

光大证券

（上海市静安区新闸路 1508 号）

2025 年 10 月 16 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 4
二、 发行计划 ...... 16
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 29
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 29
五、 其他重要事项（如有） ...... 31
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 31
七、 中介机构信息 ...... 32
八、 有关声明 ...... 34
九、 备查文件 ...... 39

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、浙 指 浙江钙科科技股份有限公司

江钙科、挂牌公司

永兴达 指 永兴达控股集团有限公司

安徽钙科 指 安徽钙科科技有限责任公司

钙科智能 指 钙科智能装备技术（湖州）有限公司

众合投资 指 湖州钙科众合自有资金投资合伙企业（有限合伙）

湖州聚协 指 湖州聚协创业投资合伙企业（有限合伙）

主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司

会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 上海市通力律师事务所

股东会 指 浙江钙科科技股份有限公司股东会

董事会 指 浙江钙科科技股份有限公司董事会

监事会 指 浙江钙科科技股份有限公司监事会，已取消

审计委员会 指 浙江钙科科技股份有限公司审计委员会

高级管理人员 指 浙江钙科科技股份有限公司总经理、副总经理、财务
负责人、董事会秘书

《公司章程》 指 《浙江钙科科技股份有限公司章程》

定向发行说明书、本定向发 指 浙江钙科科技股份有限公司定向发行说明书

行说明书

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。