公告日期：2025-08-05

证券代码：874368 证券简称：湖南设计 主办券商：西部证券
湖南省建筑设计院集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下：

1、所有“股东大会”表述调整为“股东会”；

2、因取消监事会，删除了“监事会”及“监事”相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，“监事”调整为“审计委员会成员”。

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护湖南省建筑设计院集团 第一条 为维护湖南省建筑设计院集团股份有限公司（以下简称“公司”）、 股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范组织和行为，充分发挥中国共产党湖南 公司的组织和行为，充分发挥中国共产省建筑设计院集团股份有限公司委员 党湖南省建筑设计院集团股份有限公
会（以下简称“公司党委”）的领导作 司委员会（以下简称“公司党委”）的用，根据《中华人民共和国公司法》（以 领导作用，根据《中华人民共和国公司下简称《公司法》）、《中华人民共和国 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民证券法》（以下简称《证券法》）、《中国 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、共产党章程》（以下简称《党章》）和其 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）
他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系 有关规定成立的股份有限公司。公司系在湖南省建筑设计院集团有限公司的 在湖南省建筑设计院集团有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限 基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，在湖南省市场监督管理局注册登 公司，在湖南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 记，取得营业执照，统一社会信用代码
为 91430100444877137A。 为 91430100444877137A。公司于 2024
年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统挂牌。

第六条 董事长为公司的法定代表人。 第六条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人；法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第十五条 公司系由湖南省建筑设计院 第十五条 公司系由湖南省建筑设计院集团有限公司整体变更设立。湖南省建 集团有限公司整体变更设立，设立时的筑设计院集团有限公司全体股东作为 股份总数为 24,235.2941 万股。湖南省发起人，以其所持有的湖南省建筑设计 建筑设计院集团有限公司全体股东作院集团有限公司股东权益作为公司出 为发起人，以其所持有的湖南省建筑设资。公司发起人姓名或名称、认购的股 计院集团有限公司股东权益作为公司
份数、出资方式、出资时间如下 出资。公司发起人姓名或名称、认购的
股份数、出资方式、出资时间如下

第十七条 公司或公司的子公司（包括 第十七条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 购买公司股份的人提供任何资助，符合
……
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