公告日期：2025-08-05

证券代码：874368 证券简称：湖南设计 主办券商：西部证券
湖南省建筑设计院集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：线下公司 109 会议室，线上视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长夏心红

6.会议列席人员：公司监事郭立华、黎丹，董事会秘书翁海茵

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事李月中、任连海因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《湖南省建筑设计院集团股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需由股东会审议的治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《授权管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《授权管理制度》（公告编号：2025-033）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-034）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需由股东会审议的治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《总经理工作制度》《董事会提名委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《投资管理制度》《融资及对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《内部审计制度》《内部控制管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《董事会授权管理制度》进行修订。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作制度》（公告编号：2025-036）、《董事会提名委员会议事规则》（公告编号：2025-037）、《董事会战略委员会议事规则》（公告编号：2025-038）、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2025-039）、《董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2025-040）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-041）、《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-042）、《投资管理制度》（公告编号：2025-043）、《融资及对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-045）、《内部审计制度》（公告编号：2025-046）、《内部控制管理制度》（公告编号：2025-047）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-048）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-049）、《投资者关系管理制度》（公告编号：20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。