公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-031

证券代码：874368 证券简称：湖南设计 主办券商：西部证券
湖南省建筑设计院集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用通讯方式发出会议通知，以现场结合视频方式召开。

会议地点：湖南省建筑设计院集团股份有限公司 109 会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-031

本次股东会采用股东现场及电子通讯投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874368 湖南设计 2025 年 8 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于撤销监事会并免去监事会

2 √

主席、非职工代表监事的议案》

《关于修订需由股东会审议的治

3

理制度的议案》

公告编号：2025-031

3.1 审议《授权管理制度》 √

3.2 审议《股东会议事规则》 √

3.3 审议《董事会议事规则》 √

具体内容详见公司 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-029）、《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-030）等相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公司股东或其代理人持法人代表/执行事务合伙人证明书或法人/执行事务合伙人代表授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。

（二）登记时间：2……
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