公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-033

证券代码：874368 证券简称：湖南设计 主办券商：西部证券
湖南省建筑设计院集团股份有限公司

授权管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经湖南省建筑设计院集团股份有限公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，经股东会审议通过之日起生效实施。
二、 分章节列示制度的主要内容

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

授权管理制度

为进一步完善企业法人治理结构，明确职责范围，促进公司规范、高效运营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等国家有关法律、法规，以及《湖南省建筑设计院集团股份有限公司章程》等规章制度的规定，特制定本授权管理制度。

在使用本授权管理制度时应遵循如下原则：

一、股东会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和重大经营事项。股东会在保障股东资产收益、参与重大决策和选择管理者等权益的基础上，将公司生产组织和经营管理的具体事务授权给董事会，董事会再根据公司管理和经营发展的需要，将部分权力再进一步明确和有限地授予董事长和总经理。

公告编号：2025-033

二、董事长可以作为公司董事会的召集人和公司法定代表人，依法享有作为公司董事和法定代表人的所有权利。

根据董事会的决定，董事长代表董事会向公司经营层总经理、董事进行授权;并在董事会闭会期间，根据授权代行董事会部分职权。

三、公司总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，对董事会负责，行使本授权赋予的经营权力并承担相应的义务。总经理可以根据经营班子分工和内部机构设置情况，建立经营层分级授权制度(体系)。接受授权的经营班子成员、业务部门、分支机构和公司员工应当在规定授权范围内行使相应的职责，但总经理对所转授的权限负全部责任。日常生产经营相关的合同审批权限按照公司相关制度执行。

四、本授权管理制度中未包含的事项，按《公司章程》、公司基本管理制度、具体规章制度及其他相关法律、法规的规定确定权责。

五、本授权管理制度中涉及需党委会前置研究事项，按《党委会议事规则》报党委会前置研究后，提交相应授权层级审批实施。

六、本授权管理制度限公司内部使用，有涉及上级主管或第三方权利时，应按照国家规定或有关协议执行。

七、各授权人应对已获授权的机构、部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。

八、本授权管理制度的授权为一般授权，如有特殊授权应按其规定执行。
九、对超越授权的行为，将追究越权人责任；情节严重者，还将追究其法律责任。

十、本授权管理制度由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起实施；本授权管理制度实施后可根据公司实际情况进行调整，本授权管理制度的修改或废止由股东会决定。

公告编号：2025-033

十一、本授权管理制度所称“以上”、“以下”、“不超过”包含本数；“超过”、“低于”不含本数。

湖南省建筑设计院集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日

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