公告日期：2025-08-22

证券代码：874368 证券简称：湖南设计 主办券商：西部证券
湖南省建筑设计院集团股份有限公司
章程

2025年8月

目 录

第一章 总则 ...... - 4 -

第二章 经营宗旨和范围 ......- 5 -

第三章 股份 ...... - 6 -

第一节 股份发行 ......- 6 -

第二节 股份增减和回购 ......- 8 -

第三节 股份转让 ......- 9 -

第四章 股东和股东会 ......- 11 -

第一节 股东 ...... - 11 -

第二节 股东会的一般规定 ......- 14 -

第三节 股东会的召集 ......- 21 -

第四节 股东会的提案与通知 ......- 23 -

第五节 股东会的召开 ......- 25 -

第六节 股东会的表决和决议 ......- 28 -

第五章 党委 ...... - 33 -

第六章 董事会 ...... - 35 -

第一节 董事 ...... - 35 -

第二节 董事会 ......- 40 -

第三节 独立董事 ......- 47 -

第四节 董事会专门委员会 ......- 51 -

第七章 总经理及其他高级管理人员 ......- 55 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 56 -

第一节 财务会计制度 ......- 57 -

第二节 内部审计 ......- 58 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 58 -

第九章 信息披露与投资者关系管理 ......- 59 -

第一节 信息披露 ...... - 59 -

第二节 投资者关系管理 ...... - 60 -

第十章 通知 ...... - 61 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 62 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 62 -

第二节 公司解散和清算 ...... - 63 -

第十二章 修改章程 ...... - 66 -

第十三章 附则 ...... - 67 -

第一章 总则

第一条 为维护湖南省建筑设计院集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党湖南省建筑设计院集团股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的领导作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系在湖南省建筑设计院集团有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，在湖南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
统一社会信用代码为 91430100444877137A。公司于 2024 年 5 月 16 日在
全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：湖南省建筑设计院集团股份有限公司。

英文名称：Hunan Architectural Design Institute Group Co.,
Ltd.

第四条 公司住所：长沙市岳麓区福祥路65号，邮政编码：410012。公司的注册资本为人民币24,235.2941万元，实收资本为人民币24,235.2941万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人；法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司的董事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、经理和其他高级管理人员。
第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总会计师。

第二章 经营宗旨和……
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