公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-056

证券代码：874368 证券简称：湖南设计 主办券商：西部证券
湖南省建筑设计院集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：线下公司 109 会议室，线上视频会议
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏心红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数242,352,941 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

公告编号：2025-056

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《湖南省建筑设计院集团股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 229,024,741 股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.50%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数13,328,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.50%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于撤销监事会并免去监事会主席、非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，郭立华先生不再担任公司监事会主席、非职工代表监事，丛山先生不再担任公司非职工代表监事，郭立华先生、丛山先生离任后均不在公司担任其他任何职务。同时《湖南省建筑设计院集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 229,024,741 股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.50%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数

公告编号：2025-056

13,328,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.50%。
3.回避表决情况

无
（三）《关于修订需由股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《授权管理制度》

普通股同意股数 229,024,741 股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.50%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数13,328,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.50%。

(2) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 229,024,741 股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.50%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数13,328,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.50%。

(3) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 229,024,741 股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.50%；反对股数 0 股，占出席本次会……
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