公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-063

证券代码：874368 证券简称：湖南设计 主办券商：西部证券
湖南省建筑设计院集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：线下公司 109 会议室，线上视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长夏心红

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》
1.议案内容：

为进一步深化公司内部三项制度改革，完善公司经理层成员管理，根据相关

公告编号：2025-063

法律法规和上级有关文件精神，按照“双百企业”改革“全面推进管理人员竞争上岗”任务要求，对《经理层成员任期制和契约化管理办法》进行修订。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈收、李世辉、郑远民、任连海对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：

为全面推进公司高质量发展，切实提升组织运行效率与市场响应能力，推动职能部门市场化改革，结合公司实际，相应调整公司组织架构。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.《湖南省建筑设计院集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
2.《湖南省建筑设计院集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

湖南省建筑设计院集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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