公告日期：2026-04-28

证券代码：874368 证券简称：湖南设计 主办券商：西部证券
湖南省建筑设计院集团股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：线下公司 109 会议室，线上视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长夏心红

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定认真履行应
尽的职责。依据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司独立董事提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006）
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司总经理 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理编写了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈收、李世辉、郑远民、任连海对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2025 年度主要经济目标完成情况为基础，综合考虑 2026 年宏观经
济环境变化、行业发展趋势、同行企业发展水平以及公司实际情况等因素，本着求实稳健的原则编制《公司 2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结……
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