公告日期：2026-05-08

证券代码：874369 证券简称：贵鑫环保 主办券商：开源证券
铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

关于确认公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度发生的关联交易事项予以确认。
（二）表决和审议情况

2026 年 5 月 7 日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过
了《关于确认公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意将议案提交董事会审议。

2026 年 5 月 7 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于确
认公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度关联交易的议案》，表决结果：6 票同
意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避；本议案尚需提交 2026 年第五次临时股东会
审议。

回避表决情况：关联董事吴卫、韩东洋、张国栋回避表决。

独立董事的意见：

经核查，我们认为：公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度发生的关联交易
系公司治理规范和公司日常经营及业务发展的需要，具有合理的商业逻辑与必要性，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。关联方为公司提供的担保均为无偿担保，关联方向公司拆借的资金均为无息借款；公司对关键管理人员的薪酬均根据其岗位职责、贡献度及市场薪酬水平等情况确定，因此，公司关联交
易公平、公正，交易事项符合市场经营规则，相关的关联交易定价遵循公平合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果造成不利影响，也不会影响公司的独立性，关联董事对与其相关的关联交易事项进行了回避，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：抚顺市万通运输服务有限公司

住所：辽宁省抚顺市望花区辽中街 46 号楼门市 4 号

注册地址：辽宁省抚顺市望花区辽中街 46 号楼门市 4 号

注册资本：20 万元

主营业务：道路危险货物运输，道路货物运输（不含危险货物）

法定代表人：刘杰

控股股东：吴卫、韩东洋、张国栋

实际控制人：吴卫、韩东洋、张国栋

关联关系：吴卫、韩东洋及张国栋曾实际控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：抚顺市大通化工有限公司

住所：辽宁省沈抚示范区沈东五路 7 号 201 办公室

注册地址：辽宁省沈抚示范区沈东五路 7 号 201 办公室

注册资本：50 万

主营业务：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；润滑油销售；金属材料销售；五金产品批发；金属工具销售；机械设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；建筑材料销售；密封件销售；高性能密封材
料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：刘殿臣

控股股东：韩东洋、吴卫

实际控制人：韩东洋、吴卫

关联关系：韩东洋持股 80%、吴卫持股 20%

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：吴卫

住所：辽宁省抚顺市新抚区凤翔路 32-2 号楼 1 单元 502 室

关联关系：公司控股股东、实际控制人、总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：韩东洋

住所：公司控股股东、实际控制人、总经理

关联关系：公司……
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