公告日期：2025-04-09

公告编号：2025-011

证券代码：874369 证券简称：贵鑫环保 主办券商：开源证券
铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长吴卫先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数21,537,974 股，占公司有表决权股份总数的 52.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨帆因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘江瀚因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2025-011

（一）审议通过《关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司财务管理和审计工作，提升审计质量与效率，更好地满足公司发展需求，现提议对 2024 年度年审会计师事务所进行变更。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证券监督管理委员会审查、批准的执行证券、期货相关业务审计资格。公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，现拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024 年度年审会计师事务所，负责公司的财务审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,537,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司拟向银行申请贷款金额不超过人民币 21,100万元，在此额度范围内由公司根据实际资金需求进行借贷。借款种类包括各类贷款及其他融资等。同时按照银行要求，可抵押公司自有资产，实际控制人及其配偶可为上述贷款提供个人连带责任保证担保。

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的的《关于 2025 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,537,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案虽涉及接受关联方担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂

公告编号：2025-011

牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的交易，可免予按照关联交易的方式进行审议，故关联股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于接受监事李文昭先生的辞呈并提名范永昊先生为公司新任
监事的议案》
1.议案内容：

公司近日收到监事会监事、监事会主席李文昭先生提交的书面辞职报告，李文昭先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事、监事会主席职务。

公司股东吴卫拟提……
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