公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-013

证券代码：874369 证券简称：贵鑫环保 主办券商：开源证券
铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：范永昊
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规的规定，公司监事会编制了《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-013

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，综合公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

本着谨慎性原则，根据公司 2024 年实际经营情况及 2025 年市场形势，结合
公司中长期战略发展目标及市场开拓计划，公司编制了 2025 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司原监事会主席李文昭先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会选举并任命范永昊先生士为公司第二届监事会主席任期至第二届监事会届满时止。

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-013

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容：

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权……
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