公告日期：2025-06-23

证券代码：874369 证券简称：XD 贵鑫环 主办券商：开源证券
铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议为现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 8 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874369 XD 贵鑫环 2025 年 7 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟提名并认定核心员工的议案》 √

2 《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关 √

事宜的议案》

3 《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的 √

议案》

4 《关于签署附生效条件的<2025 年股权激励计划限制性 √

股票授予协议>的议案》

5 《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》 √

6 《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法> √

的议案》

7 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

8 《关于增加 2025 年度银行贷款及相关担保事项预计情 √

况的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-035）、《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-036）、《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-037）、《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：
2025-038）、《2025 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-039）、《2025 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2025-040）、《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-041）、《关于增加 2025 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的公告》（公告编号：2025-042）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、3、4、5、6、7）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3、4、5、6），回避表决股东为（吴卫、韩东洋、张国栋、朱俊、张弢、陈佐文、荣松岩、宋丽、王忠杰、王开宝、王艳萍、李勃、李文昭、李国玺）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证……
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