公告日期：2025-06-23

证券代码：874369 证券简称：XD 贵鑫环 主办券商：开源证券
铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程全文为“股东大会” 章程全文修改为：“股东会”

注册资本为人民币 4,064.9326 万元 注册资本为人民币 41,264,326 元

股份总数为 40,649,326 股 股份总数为 41,264,326 股

第三条 公司在铁岭市市场监督管理局 第三条 公司在铁岭市市场监督管理局登记，取得营业执照，营业执照统一社 注册登记，取得营业执照，营业执照统
会信用代码为：9121122159483356XB。 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
9121122159483356XB。公司于 2025 年 3
月 21 日在全国中小企业股份转让系统
挂牌。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
法定代表人产生与变更应经董事会进
行审议，担任法定代表人的董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的具法律约束力的文件，对公司、股东、董 有法律约束力的文件，对公司、股东、事、监事、高级管理人员具有法律约束 董事、监事、高级管理人员具有法律约
力的文件。 束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行 员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过 通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼等方式解决。依据本章程，股东可 诉讼等方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股 监事、高级管理人员，股东可以起诉公东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 司，公司可以起诉股东、董事、监事、董事、监事、总经理和其他高级管理人 高级管理人员。
员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘 指公司的经理、副经理、董事会秘书、
书、财务负责人。 财务负责人。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价 所认购的股份，每股应当支付相同价
额。 额。

第十六条 公司发行的股份均为普通 第十七条 公司已发行的股份总数为
股，以人民币标明面值，每股面值为人 41,264,326 股，发行的股份均为普通
民币 1.……
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