公告日期：2025-06-23

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第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：本公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴卫

6.会议列席人员：董事会秘书陈佐文

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟提名并认定核心员工的议案》
1.议案内容：

为健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动管理人员及核心员工的积极性，促进公司可持续发展，根据《非上市公众公司监督管理办法》相关规定及公司实际需求，公司拟提名崔琦等 28 名员工为公司核心员工，名单详
见下表：

序号 姓名 类别 序号 姓名 类别

1 崔琦 核心员工 15 李国玺 核心员工

2 宋丽 核心员工 16 李云 核心员工

3 孙韶华 核心员工 17 杨爱丽 核心员工

4 王忠杰 核心员工 18 王旭（生产技术部） 核心员工

5 曹凤英 核心员工 19 王金 核心员工

6 王开宝 核心员工 20 肖雪冰 核心员工

7 荣松岩 核心员工 21 刘鹏 核心员工

8 李蕊 核心员工 22 邓明翰 核心员工

9 薛红伟 核心员工 23 高玉霞 核心员工

10 王咏梅 核心员工 24 刘瑞雪 核心员工

11 贾春赋 核心员工 25 王艳萍 核心员工

12 李文昭 核心员工 26 李勃 核心员工

13 邹宝奎 核心员工 27 于艳 核心员工

14 高峰 核心员工 28 任宝利 核心员工

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》1.议案内容：

为了具体实施公司股权激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会负责股权激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

1、授权董事会确定限制性股票的授予日，根据股权激励计划授予相关激励对象限制性股票并办理股份登记、限售等事宜；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票数量、
价格进行相应的调整；

3、授权董事会根据股权激励计划分期对激励对象解除限售条件的达成情况及可解除限售的数量进行审查确认，并办理限制性股票解除限售、回购注销等事宜；

4、授权董事会根据股权激励计划的规定在公司或激励对象发生异动时进行激励计划和激励对象持有的限制性股票的处理；

5、股权激励计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对股权激励计划作出相应调整；

6、授权董事会办理股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权力除外。

7、上述授权事项，……
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