公告日期：2025-07-31

证券代码：874369 证券简称：贵鑫环保 主办券商：开源证券
铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

2025 年股权激励计划限制性股票授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 6 月 20 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议了《关于提名
公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》《关于签署附生效条件的<2025年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，关联人吴卫、韩东洋、张国栋、张弢回避表决，因非关联董事不足三人，上述议案直接提交股东会审议；审议通过了《关于拟提名并认定核心员工的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开
2025 年第二次临时股东会会议的议案》。详见公司于 2025 年 6 月 23 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-035）。

2025 年 6 月 20 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于
拟提名并认定核心员工的议案》《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》《关于签署附生效条件的<2025 年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2025
年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。详见公司于 2025 年 6 月 23 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-036）。

2025 年 6 月 23 日至 2025 年 7 月 2 日，公司通过全国股转系统官网公告及
公司公示栏就本次激励计划激励对象（包括提名并拟认定核心员工）的名单进行
了公示，公示期不少于 10 天。公示期间，公司员工未对上述公示事项提出异议。
公示期结束后，2025 年 7 月 3 日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，
审议通过了《认定核心员工的议案》《认定公司 2025 年股权激励计划激励对象名
单的议案》。详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第一次职工大会决议公告》（公告编号：2025-046）。

2025 年 7 月 3 日，公司监事会对股权激励对象名单和拟认定核心员工名单
进行了审核，分别出具了《监事会关于公司 2025 年股权激励计划相关事项的核查意见》和《监事会关于拟认定核心员工的审核意见》，并于同日进行了披露。
详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司 2025 年股权激励计划相关事项的核查意见》（公告编号：2025-045）及《监事会关于拟认定核心员工的审核意见》（公告编号：2025-047）。

2025 年 7 月 14 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关
于拟提名并认定核心员工的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。因公司 2025 年股权激励计划中 2 名激励对象因个人原因放弃认购，故审议否决了《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》《关于签署附生效条件的<2025 年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟修订<公司章程>的议案》。详见公
司于 2025 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-048）及《关于 2025 年第二次临时股东会否决议案的提示性公告》（公告编号：2025-049）。

2025 年 7 月 14 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议了《关于调整
2025 年股权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》《关于重新签署附生效条件的<2025年股权激励计划限制性股票授予协议……
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