公告日期：2025-07-31

证券代码：874369 证券简称：贵鑫环保 主办券商：开源证券
铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长吴卫先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 39 人，持有表决权的股份总数26,651,606 股，占公司有表决权股份总数的 65.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整 2025 年股权激励计划授予激励对象名单及授予数量
的议案》

1.议案内容：

因激励对象及核心员工公示期满后，2 名激励对象因个人原因放弃认购，本次股权激励对象名单及激励数量相应发生变化，公司对本次激励计划授予的激励对象名单及授予数量进行调整。

调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由 22 人变为 20 人；本
次激励计划拟授予权益总数由不超过 715,000 股调整为不超过 675,000 股，首次授予限制性股票数量由 615,000 股调整为 575,000 股。

内容详见公司于2025年7月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整 2025 年股权激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,627,143 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

股东吴卫、韩东洋、张国栋、朱俊、张弢、陈佐文、宋丽、王忠杰、王开宝、荣松岩、王艳萍、李勃、李文昭、李国玺存在关联关系，回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的议
案》

1.议案内容：

因激励对象及核心员工公示期满后，2 名激励对象因个人原因放弃认购，修订后的本次股权激励对象名单如下：

序号 姓名 序号 姓名

1 吴卫 11 王忠杰

2 韩东洋 12 王开宝

3 张国栋 13 王艳萍

4 朱俊 14 李勃

5 张弢 15 任宝利

6 曹凤英 16 王咏梅

7 陈佐文 17 李文昭

8 荣松岩 18 李国玺

9 宋丽 19 于艳

10 崔琦 20 李云
……
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