公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-091

证券代码：874369 证券简称：贵鑫环保 主办券商：开源证券
铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议为现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 27 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-091

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874369 贵鑫环保 2025 年 10 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案
1 《关于<铁岭贵鑫环保科技股份有限公司股票定向发行

说明书>的议案》 √

2 《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三

方监管协议>的议案》 √

3 《关于签署附生效条件的认购协议的议案》 √

4 《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权

的议案》 √

5 《关于提请股东会授权董事会办理本次股票发行相关

事宜的议案》 √

6 《关于制定<募集资金管理制度>的议案》 √

7 《关于拟增加注册资本的议案》 √

8 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-085）、《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-086）、《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-087）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-088）、《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：

公告编号：202……
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