公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-094

证券代码：874369 证券简称：贵鑫环保 主办券商：开源证券
铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴卫

6.会议列席人员：董事会秘书陈佐文

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与海通恒信拟开展融资租赁业务的议案》
1.议案内容：

公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司拟开展融资租赁业务，具体内容
详见公司 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于与海通恒信拟开展融资租赁业务的公告》（公

公告编号：2025-094

告编号：2025-095）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于与远东宏信拟开展融资租赁业务的议案》
1.议案内容：

公司与远东宏信有限公司及其控股融资租赁子公司拟开展融资租赁业务，具
体内容详见公司 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于与远东宏信拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-096）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议广发银行 2025 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向广发银行股份有限公司沈阳分行申请办理贷款业务，由公司控股股东、实际控制人提供保证责任担保，具体内容详见公司 2025
年 10 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于审议广发银行 2025 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的公告》（公告编号：2025-097）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-094

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

现提议于 2025 年 11 月 11 日召开公司 2025 年第六次临时股东会会议，对以
下议案进行审议：

《关于审议广发银行 2025 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的议案》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司
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