公告日期：2025-12-01

证券代码：874369 证券简称：贵鑫环保 主办券商：开源证券
铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴卫

6.会议列席人员：董事会秘书陈佐文、监事会人员、独立董事候选人

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第二届董事会独立董事并制定独立董事津贴方案的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，董事会提名刘家旭、王欢及魏宇为公司第二届董事会
独立董事。结合公司实际情况及参考同行业水平，提出独立董事津贴方案，具体方案如下：

公司独立董事津贴标准为每人每年 6 万元人民币，该标准为税前标准，按月发放，相关税费由公司代扣代缴。独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

独立董事提名人声明详见公司2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-135）、《独立董事候选人声明（魏宇）》（公告编号：2025-107）、《独立董事候选人声明（王欢）》（公告编号：2025-108）、《独立董事候选人声明（刘家旭）》（公告编号：2025-109）、《独立董事提名人声明（魏宇）》（公告编号：2025-132）、《独立董事提名人声明（王欢）》（公告编号：2025-133）、《独立董事提名人声明（刘家旭）》（公告编号：2025-134）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于设立董事会专业委员会暨选举专业委员会委员的议案》1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥董事会职能，根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟设立审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

具体内容详见公司2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立董事会专业委员会暨选举专业委员会委员的公告》（公告编号：2025-111）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会相关的制度相应废止。

具体内容详见公司2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-112）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，根据公司实际情况,并结合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规及其他规范性文件以及中国证监会、全国股转公司的业务规则，公司拟取消监事会，提名独立董事，并由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修改《公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。