公告日期：2025-12-01

证券代码：874369 证券简称：贵鑫环保 主办券商：开源证券
铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事（2025 修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条为维护铁岭贵鑫环保科技股份有限公 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制定本章程。
法》）和其他有关法律、法规、规章和规范性
文件规定，制定本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关法 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规律法规规定由铁岭贵鑫环保科技发展有限公 定成立的股份有限公司（以下简称公司）。公司按账面净资产值折股，整体变更设立的股 司由铁岭贵鑫环保科技发展有限公司按账面
份有限公司。 净资产值折股，整体变更设立；在铁岭市市
场监督管理局注册登记，取得营业执照，统
一社会信用代码：9121122159483356XB。

第三条公司在铁岭市市场监督管理局注册登 第三条公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小
记，取得营业执照，营业执照统一社会信用 企业股份转让系统挂牌。
代码为：9121122159483356XB。公司于 2025
年3月21日在全国中小企业股份转让系统挂

牌。
第四条公司注册名称：中文名称：铁岭贵鑫 第四条公司注册名称：铁岭贵鑫环保科技股
环保科技股份有限公司 英文名称：Tieling 份有限公司 Tieling Guixin Environmental
Guixin Environmental Protection ProtectionTechnology Co., Ltd.

Technology Co., Ltd.
第七条公司为永久存续的股份有限公司，自 第七条公司为永久存续的股份有限公司。
营业执照签发之日起计算。
第八条董事长为公司的法定代表人。法定代 第八条公司董事长为公司的法定代表人。担表人产生与变更应经董事会进行审议，担任 任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去 法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在 法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法 定代表人。
定代表人。
第十一条本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具人员具有法律约束力。公司、股东、董事、 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠 股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人纷，应当先行通过协商解决。协商不成的， 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、可以通过诉讼等方式解决。依据本章程，股 董事和高级管理人员。
东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理
人员。
第十二条本章程所称高级管理人员是指公司 第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副经理、董事会秘书、财务负责 的总经理、副总经理[申开 1] 、财务负责人、
人。 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。