公告日期：2025-12-17

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：铁岭市横道河子镇静脉产业园

主办券商

开源证券

(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

2025年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司（加盖公章）
2025年12月10日

目录

一、 本次发行的基本情况...... - 3 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... - 13 -
四、 特殊投资条款...... - 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 13 -
六、 有关声明...... - 14 -
七、 备查文件...... - 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

贵鑫环保、挂牌公司、公司、发行人 指 铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

沈阳经济区 指 沈阳经济区一期产业投资基金合伙企业
（有限合伙）

天津市海河美通 指 天津市海河美通绿色创业投资基金合伙
企业（有限合伙）

江苏爱尔沃特 指 江苏爱尔沃特环保科技有限公司

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

本次股票定向发行、本次定向发行、本次 指 铁岭贵鑫环保科技股份有限公司 2025 年
发行 第一次股票定向发行

全国中小企业股份转让系统、全国股转系 全国中小企业股份转让系统有限责任公
统、全国股份转让系统、全国股转公司、 指 司
股转

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股东会 指 铁岭贵鑫环保科技股份有限公司股东会

董事会 指 铁岭贵鑫环保科技股份有限公司董事会

监事会 指 铁岭贵鑫环保科技股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

股权登记日 指 审议本次发行的股东会通知公告中规定
的股权登记日

《公司章程》 指 《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司募集
资金管理制度》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。