公告日期：2025-12-18

证券代码：874369 证券简称：贵鑫环保 主办券商：开源证券
铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

2025 年第七次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长吴卫先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 39 人，持有表决权的股份总数22,303,463 股，占公司有表决权股份总数的 54.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨帆因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘江瀚因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第二届董事会独立董事并制定独立董事津贴方案的议
案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，董事会提名刘家旭、王欢及魏宇为公司第二届董事会独立董事。结合公司实际情况及参考同行业水平，提出独立董事津贴方案，具体方案如下：

公司独立董事津贴标准为每人每年 6 万元人民币，该标准为税前标准，按月发放，相关税费由公司代扣代缴。独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

独立董事提名人声明详见公司2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-135）、《独立董事候选人声明（魏宇）》（公告编号：2025-107）、《独立董事候选人声明（王欢）》（公告编号：2025-108）、《独立董事候选人声明（刘家旭）》（公告编号：2025-109）、《独立董事提名人声明（魏宇）》（公告编号：2025-132）、《独立董事提名人声明（王欢）》（公告编号：2025-133）、《独立董事提名人声明（刘家旭）》（公告编号：2025-134）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,303,463 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于设立董事会专业委员会暨选举专业委员会委员的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥董事会职能，根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟设立审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

具体内容详见公司2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立董事会专业委员会暨选举专业委员会委员的公告》（公告编号：2025-111）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,303,463 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于取消监事会的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会相关的制度相应废止。

具体内容详见公司2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平……
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