公告日期：2025-12-18

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章总则...... 1

第二章经营宗旨和范围...... 2

第三章股份...... 2

第四章股东和股东会...... 5

第五章董事和董事会...... 17

第六章高级管理人员...... 26

第七章财务会计制度、利润分配和审计...... 27

第八章通知和公告...... 29

第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 30

第十章投资者关系管理...... 33

第十一章修改章程...... 33

第十二章附则...... 33

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。
公司由铁岭贵鑫环保科技发展有限公司按账面净资产值折股，整体变更设立；在铁岭市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9121122159483356XB。
第三条 公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：铁岭贵鑫环保科技股份有限公司 Tieling Guixin Environmental
Protection Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：辽宁省铁岭市横道河子镇静脉产业园。

第六条 公司注册资本为人民币 42,254,726.00 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：以人为本，科学管理，诚信服务，开发研制环保精品。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；资源再生利用技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；贵金属冶炼；污水处理及其再生利用；生态环境材料制造；生态环境材料销售；固体废物治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同……
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