公告日期：2026-03-19

公告编号：2026-016

证券代码：874369 证券简称：贵鑫环保 主办券商：开源证券
铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五章 董事和董事会 第五章 董事和董事会

第一节 董事的一般规定 第一节 董事的一般规定

第九十四条 第九十四条

董事由股东会选举或者更换，并可 董事由股东会选举或者更换，并可
在任期届满前由股东会解除其职务。董 在任期届满前由股东会解除其职务。董
事任期 3 年，任期届满可连选连任。 事任期 3 年，任期届满可连选连任。
董事任期届满未及时改选，或者董 董事任期届满未及时改选，或者董
事在任期内辞任导致董事会成员低于 事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前， 法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章 原董事仍应当依照法律法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 和本章程的规定，履行董事职务。

公司不设由职工代表担任的董事。 公司设职工代表担任的董事，职工
董事由职工代表大会选举产生，职工董
事任期 3 年，与本届董事会一致，任期
届满可连选连任，职工董事不得兼任公
司高级管理人员及审计委员会成员。

第五章 董事和董事会 第五章 董事和董事会

第二节 董事会 第二节 董事会

第一百〇一条 第一百〇一条

公告编号：2026-016

公司设董事会，董事会由 8 名董事 公司设董事会，董事会由 9 名董事
组成，其中包含 3 名独立董事。设董事 组成，其中职工董事 1 名，独立董事 3
长一人，董事长由董事会以全体董事的 名。设董事长一人，董事长由董事会以
过半数选举产生。 全体董事的过半数选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步完善公司治理结构，保障职工民主管理权利，规范职工董事的选任、履职及权利义务，依据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司拟定了《职工董事制度》（草案），公司拟修订《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 19 日

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