公告日期：2026-04-27

证券代码：874369 证券简称：贵鑫环保 主办券商：开源证券
铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴卫

6.会议列席人员：副总经理朱俊、董事会秘书陈佐文

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，切实履行董事会职责开展各项工作，维护公司利益和广大股东权益。公司董事会编制了《铁岭贵鑫环保科技股份
有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

作为铁岭贵鑫环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，魏宇、王欢、刘家旭在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。编制了《2025 年独立董事述职报告》，具体内容详见公司 2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理韩东洋先生根据年度经营情况，编制《2025 年度总经理工作报告》，向董事会汇报年度经营成果。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司已完成 2025 年度财务核算工作，2025 年 12 月 31 日资产负债表、2025
年度利润表、2025 年度现金流量表已编制完成，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会各委员魏宇、王欢、张弢对本议案讨论并发表意见。同意《关于 2025 年度财务决算报告的议案》，并提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏宇、王欢、刘家旭对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及有关规定和要求，公司董事会审计委员会成员，积极履行董事会赋予的职责，发挥了应有作用。编制了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》，具体内容详见公司 2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-027）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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