公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-025

证券代码：874369 证券简称：贵鑫环保 主办券商：开源证券
铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的

事前认可意见及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为铁岭贵鑫环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第二届董事会第十六次会议通过的相关议案涉及相关事项发表独立意见如下：

一、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2025 年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和实际业务情况。

综上，我们同意上述议案，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2025 年年度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，真实反映了公司 2025 年年度的经营成果和财务状况。符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

公告编号：2026-025

三、《关于 2025 年度审计报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2025 年度审计报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定。

综上，我们同意上述议案，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、《关于 2026 年度财务预算的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2026 年度财务预算的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，符合公司 2026 年发展目标与规划。

综上，我们同意上述议案，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、《关于 2025 年度发生的关联交易的议案》的事前认可意见及独立意见
（一）事前认可意见

经核查，我们认为：公司 2025 年度发生的关联交易系公司治理规范和公司日常经营及业务发展的需要，具有合理的商业逻辑与必要性，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。本期关联方为公司提供的担保均为无偿担保，关联方向公司拆借的资金均为无息借款；公司对关键管理人员的薪酬均根据其岗位职责、贡献度及市场薪酬水平等情况确定，因此，公司关联交易公平、公正，交易事项符合市场经营规则，相关的关联交易定价遵循公平合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果造成不利影响，也不会影响公司的独立性，关联董事对与其相关的关联交易事项进行了回避(若有)，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

综上，同意上述议案，并同意提交公司第二届董事会第十六次会议审议。
（二）独立意见

经核查，我们认为：公司 2025 年度发生的关联交易系公司治理规范和公司日常经营及业务发展的需要，具有合理的商业逻辑与必要性，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。本期关联方为公司提供的担保均为无偿担保，关联方向公司拆借的资金均为无息借款；公司对关键管理人员的薪酬均根据其岗位职责、贡献度及市场薪酬水平等情况确定，因此，公司关联交易公平、公正，交易事项符合市场经营规则，相关的关联交易定价遵循公平合理的原则，不存在损害

公告编号：2……
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