公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-026

证券代码：874369 证券简称：贵鑫环保 主办券商：开源证券

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为铁岭贵鑫环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，魏宇、王欢、刘家旭在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

魏宇，男，1970 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
高级会计师职称。1992 年 9 月至 2000 年 5 月，就职于沈阳科金新材料开发总公
司，担任会计；2000 年 6 月至 2004 年 7 月，就职于沈阳金昌普新材料股份有限
公司，担任财务部、资产管理部经理；2004 年 8 月至 2014 年 4 月，就职于沈阳
中科三耐新材料股份有限公司，担任财务总监、董事会秘书；2014 年 5 月至 2014
年 9 月，就职于沈阳金昌蓝宇新材料有限公司，担任财务总监；2014 年 9 月至
今，担任沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2015
年5 月至 2024 年 4 月，兼任沈阳快聘企业管理有限公司监事；2020 年3 月至 2025
年 9 月，兼任辽宁东和新材料股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，兼任
沈阳新松医疗科技股份有限公司任独立董事；2025 年 12 月至今，兼任铁岭贵鑫环保科技股份有限公司独立董事、审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员。
王欢，女，1981 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、
法律硕士学位；2010 年 7 月至今，就职于辽宁良友律师事务所，担任专职律师、合伙人；2025 年 12 月至今，兼任铁岭贵鑫环保科技股份有限公司独立董事、提

公告编号：2026-026

名委员会主任委员、审计委员会、战略委员会委员。

刘家旭，男，1984 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于
大连理工大学工业催化专业，研究生毕业于大连理工大学工业催化专业并取得了
博士学位；2013 年 9 月至 2018 年 12 月，就职于大连理工大学，担任讲师；2018
年 12 月至 2023 年 12 月，于大连理工大学任副教授；2023 年 12 月至今，于大
连理工大学任教授；2025 年 12 月至今，兼任铁岭贵鑫环保科技股份有限公司独立董事、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 10 次董事会会议、8 次股东会会议。独立董事魏宇、
王欢、刘家旭会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出 列席
董事 未亲自出席或者连

独立董 董事会 讯表决出 席董事 股东
会会 续两次未能出席也

事姓名 会议次 席董事会 会会议 会次
议次 不委托其他董事出

数 会议次数 次数 数
数 席的情况

魏宇 2 2 0 0 ……
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