公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-039

证券代码：874369 证券简称：贵鑫环保 主办券商：开源证券
铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

关于拟对外投资成立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为推进公司固废资源化战略布局，公司拟与铁岭源盛资产管理有限公司共同出资设立控股子公司，并以该子公司作为实施主体，投资建设垃圾焚烧飞灰综合利用项目。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号一重大资产重组》的相关规定:“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于
公司拟对外投资成立控股子公司的议案》，表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案尚需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

公告编号：2026-039

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：铁岭源盛资产管理有限公司

住所：辽宁省铁岭市新城区黄山路 51-3 号 7-1 水木华园 A3 幢 7-1

注册地址：辽宁省铁岭市新城区黄山路 51-3 号 7-1 水木华园 A3 幢 7-1

注册资本：10000 万元

主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务，以自有资金从事投资活动，机械设备租赁，特种设备出租，办公设备租赁服务，土地使用权租赁，非居住房地产租赁，汽车租赁，仓储设备租赁服务，住房租赁，运输设备租赁服务，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
法定代表人：王雨

控股股东：铁岭瀚禾投资发展有限公司

实际控制人：铁岭市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：无
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：辽宁鑫禾环保科技有限责任公司

注册地址：辽宁省铁岭市

主营业务：新材料开发，催化剂研制、开发，五金建材、化工产品（不含易燃易爆危险品）销售。核心业务聚焦于废催化剂综合利用技术研发、有色金属及贵金属回收、系列净水剂（如聚合氯化铝、聚合硫酸铁等）生产与销售

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资 出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 实缴金额

方式 金额 比例

公告编号：2026-039

铁岭贵鑫环保科技股 现金 12,000,000 60% 12,000,000
份有限公司

铁岭源盛资产管理有 现金 8,000,000 40% 8,000,000
限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
四、对外投资协议的主要内容
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。