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发表于 2025-02-27 15:33:30 股吧网页版
天立达:2025年第一次临时股东会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-02-27


公告编号:2025-005

证券代码:874370 证券简称:天立达 主办券商:东吴证券
苏州天立达精密科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 2 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长沈为明
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 10,000
万股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2025-005

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立泰国子公司的议案》
1.议案内容:

苏州天立达精密科技股份有限公司(以下简称 “天立达”或 “公司”)因业务发展需要,拟以自有资金在泰国出资设立泰国优佳电子科技有限公司(名称暂定),注册地址拟定于泰国大城府,注册资金为 300 万美元,天立达拟出资 297万美元,占注册资本的 99%,天立达全资子公司苏州超来特电子科技有限公司拟出资 3 万美元,占注册资本的 1%。拟设立全资子公司名称、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门核准登记为准。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 10,000 万股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 万股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 万股,占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


(二)审议通过《关于购买房产的议案》
1.议案内容:

根据公司实际经营发展情况及资金状况,公司拟通过泰国子公司向 FRASERS
PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 购买其位泰国大城府 Hi-tech
工业区的房产,作为公司泰国子公司生产经营场所, 上述房屋建筑面积约 2,750平方米, 交易价格为 7,425 万泰铢(不含相关税费), 具体以双方正式签订的买卖合同为准。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 10,000 万股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 万股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 万股,占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

公告编号:2025-005

3.回避表决情况


三、备查文件目录

(一)《苏州天立达精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
苏州天立达精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 27 日

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