公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-007

证券代码：874370 证券简称：天立达 主办券商：东吴证券
苏州天立达精密科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：沈为明

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司盐城天立达电子有限公司的议案》
1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，为整合及优化公司组织构架和现有资源配置， 降

公告编号：2025-007

低管理成本，提高公司整体运营效率，公司拟注销全资子公司盐城天立达电子有限公司。本次注销满足公司发展需要，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《苏州天立达精密科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

苏州天立达精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日

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