公告日期：2025-07-10

国浩律师（上海）事务所

关于

苏州天立达精密科技股份有限公司

定向发行股票合法合规性的

补充法律意见书（一）

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2025 年 7 月

释 义

除非另有说明，本补充法律意见书中相关词语具有以下特定含义：
公司、天立达科

指 苏州天立达精密科技股份有限公司

技、发行人

本次发行 指 根据发行人 2025 年第二次临时股东会审议通过的发行方案定向发行
股票

毅达玉澄 指 昆山毅达玉澄创业投资合伙企业（有限合伙）

高投毅达 指 江苏高投毅达中小贰号创业投资合伙企业（有限合伙）

海控天程 指 青岛海控天程股权投资合伙企业（有限合伙）

卓越一号 指 苏州吴中经开卓越一号创业投资合伙企业（有限合伙）

吴中盈运 指 苏州市吴中盈运股权投资合伙企业（有限合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办

指 《非上市公众公司监督管理办法（2025 年修正）》

法》
《定向发行规

指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

则》
《投资者适当性

指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法（2021年修订）》
管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《监管问答》 指 《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》

《定向发行指引 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1

第 1 号》 号》

《监管规则适用

指 《监管规则适用指引——非上市公众公司类第 1 号》

指引第 1 号》
《诚信监督管理

指 《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》

指引》

《定向发行说明 发行人 2025 年第二次临时股东会审议通过并披露的《苏州天立达精
指

书》 密科技股份有限公司股票定向发行说明书》

《公司章程》 指 《苏州天立达精密科技股份有限公司章程》

本所 指 国浩律师（上海）事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

国浩律师（上海）事务所

关于苏州天立达精密科技股份有限公司

定向发行股票合法合规性的

补充法律意见书（一）

致：苏州天立达精密科技股份有限公司

国浩律师（上海）事务所接受苏州天立达精密科技股份有限公司的委托，作为其本次定向发行股票的特聘专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《公众公司办法》等有关法律、法规以及《业务规则》《投资者适当性管理办法》和《定向发行规则》等有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为苏州天立达精密科技股份有限公司本次定向发行股票于 2025 年 6 月出具了《国浩律师（上海）事务所关于苏州天立达精密科技股份有限公司定向发行股票合法合规性的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。

鉴于全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）
于 2025 年 7 月 1 日下发了《关于苏州天立达精密科……
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