公告日期：2025-11-18

证券代码：874370 证券简称：天立达 主办券商：东吴证券
苏州天立达精密科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长沈为明

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发
布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性
文件的相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-069）。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定部分治理制度的相关议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟对现行有效的制度进行相应修订。

部分制度在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.cn）进行披露，具体内容详见如下公告：

1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-070）；

2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-071）；

3、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-072）；

4、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-073）；

5、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-074）；

6、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-075）；

7、《承诺管理制度》（公告编号：2025-076）；

8、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-077）；

9、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-078）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举沈俊烨先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》1.议案内容：

根据公司发展需要，公司董事会提名沈俊烨先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，沈俊烨先生的任职资格符合拟任职务的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《证券法》《治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《董事、独立董事任命公告》（公告编号：2025-065）。2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司拟增设独立董事，公司董事会提名陆圣江……
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