公告日期：2025-04-28

证券代码：874371 证券简称：讯汇科技 主办券商：华泰联合
江苏讯汇科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以书面方式发出

5. 会议主持人：公司董事长赵峰先生
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，并对 2024 年 度工作进行回顾与总结，董事长代表董事会汇报《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
总经理严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，并对 2024 年 度工作进行回顾与总结，代表公司管理层就 2024 年度工作情况向董事会作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据2024年度的经营状况，编制了2024年度财务决算报告，具体内容详见附件。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度生产经营和发展计划，公司对 2025 年主要财务指标进行了测算，
编制了公司《2025 年度财务预算报告》，具体内容详见附件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等有关规定，公司编制了《江苏讯汇科技股份有限公司 2024
年年度报告》《江苏讯汇科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董振江、薛菁、臧千春对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分配预案的议案》
1.议案内容：

为维持公司长期稳健、可持续发展，确保日常经营活动的资金链稳定，考虑公司业务 正常经营和未来业务发展资金需要，公司2024年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转 增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董振江、薛菁、臧千春对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，经公司董事会薪 酬与考核委员会提议，2025 年公司独立董事薪酬采用津贴制为每年 6 万元（含税），其他 非独立董事按其在公司所任具体职务及工作考核情况核定领薪，不……
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