公告日期：2025-04-28

证券代码：874371 证券简称：讯汇科技 主办券商：华泰联合
江苏讯汇科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：周大丽
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监 事会结合 2024 年度工作实际情况，编制并提交《2024 年度监事会工作报告》。 2024 年度，监事会严格遵循法定程序和议事规则，全体监事恪尽职守、勤勉尽
责，全面履行法律赋予的监督职权和公司章程规定的义务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度的经营状况，编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度生产经营和发展计划，公司对 2025 年主要财务指标进
行了测算，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等有关规定，公司编制了《江苏讯汇科技股份 有限公司2024年年度报告》《江苏讯汇科技股份有限公司2024年年度报告摘 要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分配预案的议案》
1.议案内容：

为维持公司长期稳健、可持续发展，确保日常经营活动的资金链稳定，考 虑公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，公司2024年度拟不进行利润分 配，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，经公司 董事会薪酬与考核委员会提议，2025 年度公司全体监事不另行发放津贴。其 中，公司内部监事将根据其在公司担任的具体岗位职责，结合年度工作绩效考 核结果，按照既定薪酬体系核定并领取相应职务报酬。
2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联方，全体监事回避表决。
3.议案表决结果
因全体监事均为关联方回避表决，本议案直接提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经 营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 2 亿元（含）的自有闲置资金购买 安全性高、流动性好的低风险理财产品，为公司及股东获取较好的投资回报。
在上述额度范围内，资金可进行循环滚动使用。本次投资期限自公司 2024 年 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。为确保投资决策的高效执行，特 提请股东会授权公司总经理，在既定额度和期限范围内进行投资决策，并签署 相关合同文件。

2.议案表决结……
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