公告日期：2025-04-28

证券代码：874371 证券简称：讯汇科技 主办券商：华泰联合
江苏讯汇科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874371 讯汇科技 2025 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏世纪同仁律师事务所见证。

（七）会议地点

江苏省南京市江宁区胜利路 89 号紫金研创中心 5 号楼 1403

二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案 》

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，并对 2024
年度工作进行回顾与总结，董事长代表董事会汇报《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会结合 2024年度工作实际情况，编制并提交《2024年度监事会工作报告》。2024年度，监事会严 格遵循法定程序和议事规则，全体监事恪尽职守、勤勉尽责，全面履行法律赋予的监督职 权和公司章程规定的义务。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案 》

公司根据 2024 年度的经营状况，编制了 2024 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案 》

根据公司 2025 年度生产经营和发展计划，公司对 2025 年主要财务指标进行了测算，
编制了公司《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《2024 年年度报告及报告摘要 》

根据《公司法》《证券法》等有关规定，公司编制了《江苏讯汇科技股份有限公司2024 年年度报告》《江苏讯汇科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
（六）审议《关于公司 2024 年年度权益分配预案的议案 》

为维持公司长期稳健、可持续发展，确保日常经营活动的资金链稳定，考虑公司业务 正常经营和未来业务发展资金需要，公司2024年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转 增股本。
（七）审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，经公司董事会薪 酬与考核委员会提议，2025年公司独立董事薪酬采用津贴制为每年6万元（含税），其他
非独立董事按其在公司所任具体职务及工作考核情况核定领薪，不再额外发放津贴。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵峰、南京鹄德禾企业管理合伙企业（有限合伙）。
（八）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，经公司董事会薪 酬与考核委员会提议，2025 年度公司全体监事不另行发放津贴。其中，公司内部监事将 根据其在公司担任的具体岗位职责，结合年度工作绩效考核结果，按照既定薪酬体系核定 并领取相应职务报酬。
（九）审议《关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案 》

为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的前提 ……
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