公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-018

证券代码：874371 证券简称：讯汇科技 主办券商：华泰联合
江苏讯汇科技股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会第十次会议相关事项的独

立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

作为江苏讯汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及公司《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定,基于独立、客观判断的原则，对公司第一届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于《2024 年年度报告及报告摘要》的独立意见

我们认真审议了《2024 年年度报告及报告摘要》，我们认为公司 2024 年度
报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规则的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所包含的信息能真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项。综上所述，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。

二、《关于公司 2024 年年度权益分配预案的议案》的独立意见

我们认真审议了《江苏讯汇科技股份有限公司 2024 年年度权益分配预案》，公司拟定 2024 年度不派发分红，不以资本公积转增股本，我们认为公司 2024 年度权益分配预案综合考虑了公司的经营情况与未来发展，符合公司的实际需要及发展需要；符合公司的客观情况、相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不

公告编号：2025-018

存在损害投资者利益，尤其是中小股东利益的情况。我们对公司 2024 年度利润分配方案无异议，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。

三、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》的独立意见

我们认真审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》，该薪酬方案制定程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，薪酬标准的设定充分参考了行业薪酬水平、公司经营规模及发展战略，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。

四、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

我们认真审议了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，该薪酬方案的拟定充分考虑了公司所处行业竞争态势、经营目标及高级管理人员的岗位职责与工作强度，兼顾了短期激励与长期发展目标，薪酬结构合理，符合相关法律法规及公司制度要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意该议案。
五、《关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》的独立意见
经认真审议《关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，我们认为：公司在确保正常生产经营和资金安全的前提下，使用闲置资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。本次拟购买的理财产品为风险可控、流动性较高的产品，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。

六、《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见

经认真审议《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，公司申
请综合授信额度是为满足日常生产经营及业务发展的资金需求。本次申请的授信额度符合公司实际经营情况和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。

七、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》的独立意见及事前认可意见

经认真审议，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，

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