公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-021

证券代码：874371 证券简称：讯汇科技 主办券商：华泰联合

江苏讯汇科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长赵峰先生

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程及内部管理制度的议案》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督 管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规规定，取 消监事会，并对公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、审计委员会工作细则及公 司内部管理制度进行相应修订，具体制度内容详见附件。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董振江、薛菁、臧千春对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-021

根据《公司法》《证券法》等有关规定，公司编制了《江苏讯汇科技股份有限公司 2025
年半年度报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董振江、薛菁、臧千春对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司
的未分配利润为 95,852,394.20 元，母公司未分配利润为 80,543,442.07 元。公司本次权
益分派预案如下：

公司目前总股本为 53,881,680 股，拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基
数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 7.45 元（含税），共计派发
4,014.19 万元人民币。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派 总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果 以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述利润分配所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息
红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董振江、薛菁、臧千春对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，提请公司于 2025 年 9 月 8 日召开
2025 年第一次临时股东会，本次股东会审议的相关事项如下：

《关于取消监事会并修订公司章程及内部管理制度的议案》；

《关于 2025 年半年度利润分配的议案》。

2.回避表决情况：

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