公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-023

证券代码：874371 证券简称：讯汇科技 主办券商：华泰联合

江苏讯汇科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江苏省南京市江宁区胜利路 89 号紫金研创中心 5 号楼 1403

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874371 讯汇科技 2025 年 9 月 2 日

公告编号：2025-023

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订公司章程及

1.00 √

内部管理制度的议案》

《关于 2025 年半年度利润分配

2.00 √

的议案》

（一）审议《关于取消监事会并修订公司章程及内部管理制度的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督 管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规规定，取 消监事会，并对公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、审计委员会工作细则及公 司内部管理制度进行相应修订，具体制度内容详见附件。

（二）审议《关于 2025 年半年度利润分配的议案》

根据公司 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司
的未分配利润为 95,852,394.20 元，母公司未分配利润为 80,543,442.07 元元。公司本次权
益分派预案如下：

公司目前总股本为 53,881,680 股，拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基
数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 7.45 元（含税），共计派发
4,014.19 万元人民币。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总 额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以 中国证券登记结算……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。